Blockchain teknologia momenturik onenean dago. Coinmarketcap kriptomoneten erreferentziazko atari garrantzitsuenaren arabera, 2021eko abenduan munduan kriptodibisetan inbertitutako funtsen balio osoa 2,1 bilioi dolar ingurukoa izango dela kalkulatzen da. Kopuru hori munduko 12 banku handienena baino handiagoa da, eta ia bi aldiz ordezkatzen du Espainiako BPGa. Era berean, NFTak, blockchainak benetakotasuna ziurtatzen dien objektu digitalak, milioi askoko zifretan saltzen dira, bai Interneten, bai Sotheby ‘s bezalako enkante-etxe ospetsuetan. Kriminalak ere konturatu dira horretaz.
Europolek argitaratutako txosten batek mundu kriminalean teknologia horiek gero eta gehiago erabiltzen direla ohartarazten du. Horren adibide da, irailean, Estatu Batuetako Atzerriko Aktiboak Kontrolatzeko Bulegoak jakinarazi zuela Suex Errusiako plataforma digital estrabursaten aktiboak blokeatu zituela, 160 milioi dolar inguru zuritzeko erabili zena.
Chainalysisen arabera, blockchain peritatzeko software-enpresa bat, Nazio Batuekin eta Barclaysekin lan egiten duena, dirua garbitzea krimen digitalaren ardatzetako bat da, kriptodibisetan oinarritua: «Legez kanpoko ondasunengatik kriptomonedetan ordainketak onartzen dituzten kriminalen helburu nagusia da funtsen iturria ezkutatzea eta ahalik eta lasterren eskudiru bihurtzea, dirua gastatu ahal izateko edo duela gutxiko banku batean jarri ahal izateko».
Ian Leek, Merkle Science finantza-erakundeetan kriptomoneten arriskuak detektatzeko plataformaren sortzaileetako batek, Bost Eguni azaldu dionez, finantza deszentralizatuak desaraututa daudelako dira hain ezagunak. Horrek aukera ematen du kriminalek beren aktiboak erabat kontrolatzeko, beren nortasuna eman beharrik ez izateko eta erregistroak erakunde bakar batek ez izateko. Leeren arabera, kriminalak agintariengandik ezkutatu daitezke Monero bezalako privacy coins erabiliz, anonimotasun maila handiagoa duten kriptomonetak baitira, edo programak erabil ditzakete beren aktiboak plataforma askotan aldi berean banatzeko eta detektatzen zailagoak egiteko. Agintariek aktiboak garbitzeko aipatzen dituzten beste bitarteko batzuk apustu-orriak, iruzur-arrisku handiko trukeak edo ‘mixer’ deiturikoak dira. Horiek kriptomonetak beste erabiltzaile batzuenekin nahastea eskaintzen dute, arakatzen zailagoak izan daitezen.
Hala ere, agintariak ere aurrera egiten ari dira arlo horretan. Maxim Kon Suitzako poliziaren aholkulari eta Cheksy konpliance digitaleko enpresaren sortzaileak egunkari honi adierazi dionez, konpainiek legez kanpoko jardueraren berri emateko aukera dute, eta agintariek arriskutsuak edo susmagarriak diruditen transakzioei buruzko informazioa eska diezaiekete. Konen arabera, auzitegiko medikuek transakzioak bateratu eta erabiltzaileak domeinu publikoko informazioarekin arakatzen saia daitezke, anonimoak izan arren.
Hala ere, espezialistak ohartarazi du Uniswap bezalako plataforma erabat deszentralizatuek arrisku handiagoa ekar dezaketela, ezin baita konpainia bakar batera jo informazioa eskatzeko. On ere deigarria da NFTak aktiboak garbitzeko nola erabiltzen diren: – Zenbat balio du Monna Lisak? Artearen balioa subjektiboa da eta NFTekin ezin diegu balio fisikorik eman, inork ezin du prezio zuzena zehaztu. Alde horretatik, kriminalek transakzio izugarrietarako erabil ditzakete. Enkante etxe batean zu ezin zara audientzian eseri eta zeure obra erosi, baina hau gertatzen ari da NFTekin, abisatu.
Chainalysisek dioenez, legez kanpoko iturrietatik kriptoaktiboak jasotzen diren leku nagusiak AEB, Errusia, Txina, Erresuma Batua eta Ukraina dira. Ziberkrimenari buruzko urteko azken txostenean, garatzaileek nabarmendu dute Errusiak dark net-etik jasotzen dituen funtsen kopuru neurrigabea. Hau Hydrari zor zaio, Internet iluneko merkatu beltzeko plataformarik handiena eta errusieraz mintzo diren herrialdeetan bakarrik jarduten duena. Halaber, datuak bahitzeagatik estortsiotik datozen funts handiagoak jasotzeagatik nabarmentzen da Txina, eta hori, konpainiaren arabera, Lazarus Group Ipar Korearekin lotutako ziberkriminalen sindikatuaren jardueraren ondorio izan daiteke.
Gaizkileek dirua mundu errealean erabili behar dutenean sortzen da arazoa. Eskudiruarekin bezala, ezin da milioirik aldatu kriptomonetetan oharkabean pasatu gabe. Aktiboak susmagarriak dira. Zer gertatuko litzateke polizia zure etxera iristen bada eta milioi bat dolarreko maleta bat aurkitzen badu?
Web guneko kriptodibisa nagusiak
Bitcoina. Jatorrizko kriptomoneta. Web dark transakzioetarako erabiltzen da 2008an asmatu eta handik gutxira. 2013an Silk Road merkatu beltz digitaleko plataformako eragiketetarako erabilitako dibisa nagusitzat hartu zen. Europolen azken txostenaren arabera, legez kanpoko transakzioetarako eta Internet iluneko ordainketetarako diru nagusia izaten jarraitzen du.
Monero. Privacy coin bat da, anonimotasun maila handiagoa duen kriptomoneta bat. Pribatutasuna da bere lehentasun handienetako bat, eta edozein erabiltzaile gorte batetik edo heriotza-zigorretik babesteko gaitasuna dutela ziurtatzen dute. Europolen arabera, kriminal askok monero bitcoin bihurtzen dute jasotako dirua, haren arrastoa estaltzeko.
Dash. Aurretik xcoin eta darkcoin izenez ezagutzen zen, eta bidalketen erabateko anonimotasuna lehenetsi zuen lehenetako bat izan zen. Ekialdeko Europako kriminalen artean ezagunenetako bat da, eta monero lehiakide handiena web dark.
Ether. Munduko bigarren kriptomoneta erabiliena da eta Ethereum blockchain konpainia eta sarekoa da. Dirua bidaltzeko eta dirua zuritzeko erabiltzen da, baina ez da onartzen web dark merkatu beltz askotan. Bere teknologia NFTen benetakotasun-ziurtagiriak sortzeko ere erabiltzen da.