Burtsako iruzurren eta bitcoinen gorakada nabarmena Bizkaian

Bizkaiko Guardia Zibilaren taldeak ohartarazi du lurraldean maulak ugaritzen ari direla Internet bidezko burtsa-inbertsioen, salerosketa-aplikazioen edo nortasun-ordezpenaren bidez.

Gobernuaren Bizkaiko Ordezkaritzako iturriek jakitera eman dutenez, inbertsio mota horiek eta iruzur mota guztiak puri-purian daude.

Ildo horretan, ziberdelinkuentzian adituak diren agenteek Internet bidezko iruzurrekin lotutako bi eragiketa garrantzitsu egin dituzte lurraldean, eta Internet bidezko iruzurrekin lotutako legez kanpoko jarduera “ugari” ikertzen ari dira, burtsako inbertsioekin lotuta.

Ohartarazi dutenez, “CIBER” delitugintza denez, ez du jurisdikzio-lerrorik ezagutzen, bere lurralde-eremua nazioartean hedatzen da, eta, beraz, egileen kokapena “konplexuagoa” da.

Testuinguru horretan, ziberkrimenean adituak diren agenteek ikusitako delitu-joerak partikularren arteko salerosketa-aplikazioen bidez egindako iruzurretatik eratortzen dira neurri handiagoan. Hala ere, azken hilabeteetan garrantzi berezia hartu dute burtsako inbertsioekin egindako iruzurrek.

Delitu-testuinguru horretan, Bizkaiko taldeak modus operandi komun bat aurkitu du, non biktimak ustezko broker batekin kontaktatzen duen, sare sozialen bidez ezagutzen duena. Iruzur bidezko burtsa-artekariak sinetsarazten dio bere inbertsioak oso errentagarriak direla eta mozkin handiak sortzen dituztela, inbertitzailea animatuz gero eta kopuru handiagoko transakzio gehiago egitera, eta, azkenean, inbertitutako diru guztia galduz.

Inbertsio-eragiketa horien esparru zabala, horien ospea eta horien inguruan dagoen ezjakintasuna baliatzen dituzte iruzurgileek beren delituak egiteko.

BesuCoin eta Piramicoin metodoak

Era berean, eta duela gutxi, Guardia Zibilak komunikazio eta alerta kanpaina bat sortu du Espainia, Latinoamerika eta Europako komunitate kriptografikoak kontzientziatzeko, FakeCoins izenekoa. Kanpaina herritar guztiei zuzenduta dago, ez bakarrik kriptomoneten edo “holder-en” edukitzaileei.

Fakecoins.org webgunean, gainera, sei “txanpon faltsu” egiazta daitezke inbertitzaileei horietako bakoitzaren arriskuen berri emateko, eta gida moduan deskarga daitekeen edukia eta iruzurrak saihesteko aholkuak daude. Plataforma honetan ere, salaketa digitala egin daiteke.

Gaur egun, Bizkaiko@taldea kriptomoneten iruzurrei buruzko hainbat ikerketa aztertzen ari da, eta, bertan, gutxienez hiru metodo erabiltzen dituztela ikusi da.

Metodo hauek antzeman dira: WebCoin, kriptomoneten orrialdeak erosteko eta saltzeko zerbitzuen web-orriak simulatzen dituena; BesuCoin metodoa, jendea ezagutzeko plataformak erabiltzen dituena, pertsona limurtzen duena bitcoinetan inbertitzea proposatzeko; eta, azkenik, PiramiCoin, non irabazi ukaezinak eskaintzen dituzten kriptomonedetan, eta irabaziak agintzen dituzten, beste pertsona batzuek zerbitzuarekin bat egitea lortzen bada.

Halaber, jasotako salaketak aztertuta, Bilbo Handian “mando ekonomiko” gisa edo iruzurgile-talde horiei lotutako nortasun-ordezkatzaile gisa erabiltzen diren pertsona asko hauteman dira.

“Mando ekonomikoak” eragiketetan bitartekari izateko aukera ematen duten pertsonak dira, diru-kopuru baten truke, eta beren datu pertsonalak edo beren enpresenak ematen dituzte banku-kontuak irekitzeko.

Kontu horiek erabiltzen dira, biktimak dirua sartu ondoren, 24 ordu baino gutxiagoan ateratzeko, ia arrastorik utzi gabe. Teknika honen helburua da iruzur ekonomikoa iruzurgilearekin ez lotzea, eta bai, ordea, iruzurgilearen ahaidea ez den hirugarren batekin.