Hiru atxilotu “RIP Deal” iruzurragatik

Arabako Guardia Zibileko agenteek “Rip Deal” metodoaren bidez iruzurrak egiten zituen talde kriminal bat desegin eta hiru pertsona atxilotu dituzte Gasteizko bizilagun batek salaketa jarri ostean. Guztira, Madrilen gertatutako lau delitu-egitate argitu dira, eta iruzurra 80.800 eurokoa izan zen.

“Rip Deal” iruzurra engainu-metodo bat da, trebetasunez eta batzuetan indarkeriaz, diru-kopuru handiak (eskudirutan edo kriptomoneten bidez) edo balio handiko beste ondasun batzuk bereganatzean datza, faltsututako edo simulatutako billeteen truke.

Gobernuaren Ordezkaritzak jakinarazi duenez, erakunde horri buruzko ikerketak (espezializazio- eta trebetasun-maila handia zuen ezaugarri) Gasteizko (Araba) Instrukzioko 1 zenbakiko Epaitegiak koordinatu ditu.

Joan den urtarrilean, Arabako hiriburuko bizilagun batek Guardia Zibilari jakinarazi zion iruzur baten biktima izan zela Madrilen, hain zuzen ere, ibilgailu baten salerosketagatik komisio gisa diru kopuru handi bat emateagatik. Transakzioa egin ondoren, biktimak egiaztatu zuen jasotako dirua ez zela legezkoa.

Lehen informazio horren ondorioz, Arabako Guardia Zibilaren UOPJk “inspiratuta II” operazioa hasi zuen, gertakarian parte hartu zutenak identifikatzeko; izan ere, azaldutako gertakariek iazko urtarrilean eta otsailean egindako Inspiratutako Operazioaren eta Cemon Operazioaren antza zuten, eta, ondorioz, hainbat pertsona atxilotu zituzten. Orduan, 580.000 euroko iruzurra egotzi zioten.

Ikerketei esker, Guardia Zibilak, Europol eta Interpol agentziekin lankidetzan, herrialdean horrelako jarduerak egiten ari ziren susmagarri batzuk identifikatu zituen.

Iruzurrak egiteko, egileek konfiantzazko giro faltsua sortzen zuten biktimengan, eta biktimek finantzazioa bilatzen zuten beren egoera ekonomiko “ezegonkorraren” aurrean, engainuen bidez operazioen legezkotasunaz konbentzituz, merkataritza-bulegoak alokatuz haien topaketak irudikatzeko eta ekintza guztietan egiazkotasun-itxura emateko.

Iruzurrak amaitu aurretik, biktimek harreman ugari izan zituzten erakunde kriminaleko kideekin. Guardia Zibilak kasu honetan ikertutako salaketaren ondorioz, beste hiru delitu-egitate argitu ziren; guztiak Madrilen egin ziren, eta biktimak geografia nazionaleko hainbat lekutatik zetozen. Guztira, 80.800 euroko iruzurra egin zen.

Mailegua formalizatzea

Ekainaren 14an, banda berak beste iruzur bat egin zuelakoan, Arabako Guardia Zibilaren Polizia Judizialaren Unitate Organikoko kideak Madrilera joan ziren eta hiriburuko lokal batean beste birekin harremanetan zeuden hiru pertsona aurkitu zituzten.

Ondoren, bulego batera joan ziren, eta bertan iruzurra egin nahi zuten. Oraingo honetan, mailegu bat formalizatu nahi zuten komisio baten truke.

Horretarako, pertsona horiek biktimaren aurrean mailegatu beharreko diruaren zenbaketa egiten zuten makinetan, trebetasun bidez engainua prestatuz, biktimak diru faltsuan mailegatzeko adostutako kopurua eraman zezan eta BTC baten komisioa ordain zezan.

Biktimak transferentzia egin aurretik, poliziaren esku-hartzea erabaki zen, eta hiru pertsonak atxilotu ziren, Antolakuntza Kriminaleko delitu baten, lau iruzur-delituren eta dokumentuak faltsutzearen ustezko egile gisa.

Ikertzaileek, atxiloketaren unean, 743.200 euro aurkitu zituzten billete faltsuetan eta 11.500 euro legezko billeteetan, biktimaren aurrean dirua zenbatzeko erabiltzen zirenak.

Ordezkaritzak jakinarazi duenez, ikerketa oso konplexua izan da, pertsona horiek nortasun asko baitzituzten biktimak konbentzitzeko. Gainera, beren agerpen guztietan “atrezzo” garrantzitsu bat eransten zuten, beren iruzurrak sinesgarri egiteko.