Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko epaileak, kriptomoneten inbertsioan egindako iruzur handienetako bat ikertu duenak, aldaketa garrantzitsua egin du auzian. Instrukzio magistratuak prozedura aldatzea onartu du, milaka kaltetuek espetxe zigor handiak eskatu ahal izan ditzaten ikertutako sare horretako buruzagien aurka, besteak beste, Santiago Fuentes konpainiaren sortzailea eta Diego Felipe Fernandez Nojarova eta Victor Alexander Walter Frantz bazkideak.

Instrukzioko 4 zenbakiko Epaitegi Zentraleko titularrak autoa eman du, prozedura arrunt gisa 100 milioi euroko ustezko iruzurragatiko auzia sumario bihurtzeko. Horrela, akusazioek bederatzi urtetik gorako zigorrak eskatu ahal izango dituzte delitu bakar batengatik.

Erabakia asteazken honetan hartu dute, Auzitegi Nazionalean dauden 7.000 kaltetuetatik ia 3.500 kaltetuen interesak defendatzen dituen Aránguez Abogados akusazio partikularrak egokitzapen prozesal hori egitea eskatu ostean. Eskaera hori Fiskaltzak babestu zuen.

Zehazki, akusazioak adierazi zuen prestatzen ari den behin-behineko kalifikazioak, instrukzioa joan den apirilean amaitu ondoren, zortzi urtetik 18 urte arteko espetxe-zigorra jaso zezakeela, iruzur astunduaren delituagatik. Behin-behineko akusazioaren idazkiak barne hartuko ditu, halaber, antolakunde kriminalaren delitua, zeinaren zigorra sei eta zortzi urte arteko espetxe-zigorra baita sustatzaileentzat, eta hiru eta sei urte eta erdi arteko espetxe-zigorra, berriz, taldekideentzat; eta dokumentuak faltsutzearen delitua, hiru urte eta bederatzi hilabete artekoa.

Ebazpenean, instrukzio-magistratuak azaldu du legeak aukera ematen duela prozedura-aldaketa hori egiteko, baldin eta egiaztatzen bada ikertutako egitateak bat datozela prozedura laburturako ezarritako mugak gainditzen dituzten delituekin, hala nola Arbistar kasu deiturikoan identifikatu den maula astunduaren masa-delituarekin.

30.000 biktima baino gehiago

Izan ere, epaileak adierazi duenez, plataforma horrek % 8 eta % 15 arteko errentagarritasun erakargarria eskaini zien bezeroei, dibisa birtualen merkatu espezifikoetan inbertitzeagatik (Kraken eta Binance, esaterako), eta 32.000 pertsona ingururi eragin zien hainbat herrialdetan.

Horregatik guztiagatik, magistratuak ondorioztatzen du bidezkoa dela prozedura sumarioa hastea, epaiketa prestatzeko eta delituak egin direla jakiteko eta agerrarazteko, delitugileen kalifikazioan eta erruduntasunean eragina izan dezaketen inguruabar guztiekin, haien pertsonak eta horien diruzko erantzukizunak ziurtatuz.

Jose Luis Calama epailea 2021eko apirilean hasi zen Arbistar auzia ikertzen, baina lehen urratsak Aronako (Tenerife) epaitegi batean eman zituen, 2020ko irailean. Auzitegi Nazionalaren alde inhibitu zen, ustezko iruzurraren irismena egiaztatu ondoren. Besteak beste, Panama, Txile, Belgika, Portugal, Uruguai, Italia, Argentina, Erresuma Batua, Venezuela, Bulgaria, Kuba, Mexiko eta Estatu Batuak gainditu zituen.

Auzitegi Nazionaleko epaileak prozedura bitan banatzea erabaki zuen, batetik, iruzur astunduaren eta antolaketa kriminalaren ustezko delituak ikertzeko; eta, bestetik, kapitalak zuritzearen eta dokumentuak faltsutzearen delituak ikertzeko. Bi pieza banandu egiteko arrazoia da beste herrialde batzuei informazioa eskatzeko erreguzko komisioak egin beharrak luzatu egin dezakeela prozesuaren tramitazioa.

Piramide-iruzurra

Auziaren sumarioan agertzen denez, piramide-iruzur baten moduan funtzionatu zuen operazioak, ahoz ahokoan oinarritu baitzen, hau da, bezero batek beste bat eraman zuen irabazien truke. Iruzurraren frogak izateko, Guardia Zibilak sarearen eragiketak arakatu zituen, eta inbertitzaileek emandako funtsek ez zutela espero zen helburua izan jakinarazi zuen.

Azken polizia-txosten batean, agenteek egiaztatu zuten Arbistarreko arduradunek eta haren laguntzaileek gutxieneko mugimenduak egin zituztela exchanger-etara edo exchanger-etara (kriptomonetak trukatzeko plataforma digitala). Aitzitik, kriptomoneten bidalketa masiboak egin zizkieten Arbistar 2.0 inguruarekin lotutako pertsonei, baina ez agindutako errentagarritasuna espero zuten bezeroei, atestatua amaitu zen.

Egilea Irati