Engainatua izan nahi ez duena saia bedi ez engainatzen. Estatu Batuetako erregulatzaileak bere posizio erreaktiboa mantentzen du kriptoindustriaren aurka, baita gehienezko prezioen eta inbertitzaileen arteko baikortasunaren testuinguruan ere. Azken egunetan, agintariek 5.300 milioi dolarreko isuna eskatu dute Do Kwon Terraform Labseko arduradunaren aurka, epaimahai zibil batek Kwon eta bere enpresa TerraUSD stablecoinaren eskaintzarekin inbertitzaileei iruzur egitearen errudun aurkitu ostean. Bestalde, Estatu Batuetako Justizia sailak 36 hilabeteko espetxe-zigorra gomendatu dio Changpeng Zhaori, Binance plataformako arduradun ohiari.

Washingtongo eraso berriak argi utzi nahi du, beste behin ere, agintariek ez dutela konfiantzarik txanpon digitalen aurka, nahiz eta inbertsio modu berriei oniritzia eman, hala nola bitcoin ETFei. Do Kwonen kasuan, SECen aurkezpenean jasotzen denez, “Auzitegiak argi eta garbi adierazi behar du jokabide lotsagabe hori, eta demandatuen okerreko ahalegina, beren portaera aitzakiatzat hartzea, arau berriak eta portaera-estandar berriak sortuz baloreen lege federalen aurkako kriptomoneten merkatuetarako… ez direla onartuko”. Justiziaren azken erabakiaren zain egon arren, Kwon Montenegron dago Estatu Batuetara edo Hego Koreara — bere jaioterrira — estraditatzeko zain, han ere kargu legalak baititu.

Iruzur saiakera berri guztien aurkako mezu bat bidaltzeko ideia errepikatu egiten da Zhaoren aurkako aurkezpenean, AEBetako banku-sekretuaren legea eta dirua garbitzearen aurkako tokiko araudia urratzea egotzita. Epaiak “Zhaori ez ezik, mundu osoari ere bidaliko dio mezu bat”, dio Justizia Sailaren oharrak. Testuak, halaber, “Zhao zigortzea eta beste batzuk antzeko ekintzak egitera adoregabetzea” ren garrantzia azpimarratzen du. Hasiera batean, Binance enpresak, Zhaok sortutako enpresak, 4.000 milioi dolarreko isuna ordaintzea erabaki zuen azaroan.

Bi kasuak Sam Bankman-Fried FTX plataformako burmuinari 25 urteko kartzela-zigorra ezarri eta hilabetera iritsi dira. Epaia ezagutzera eman aurretik, epaileak adierazi zuen Bankman-Frieden delituek 1.700 milioi dolarreko galera eragin zietela inbertitzaileei, zenbaki gorriak Alameda Researcheko mailegu-emaileei (1.300 milioi dolar) eta FTXeko bezeroei (8.000 milioi dolar). Kasu horretan, kriptomonetak aktibo mota berri bat izan daitezkeela berretsi du fiskaltzak, baina iruzurrak “denbora bezain zaharrak” dira, Damian Williams New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko fiskal federalak adierazi duenez.

Beste kasu batzuk
Duela ia urtebete, AEBetako finantza-merkatuen ikuskatzaileak Coinbase enpresa kotizatuaren aurkako akzio legalak iragarri zituen. Bereziki, agintariek New Yorkeko Burtsan kotizatzen duen enpresari artekari, burtsa eta baloreen konpentsazio agentzia gisa lan egitea leporatzen diote, zerbitzu horiek eskaintzeko erregistratuta egon gabe. Agentziak adierazi duenez, helburua enpresaren operazioa gelditzea, legez kanpo lortutako irabaziak atxikitzea eta konpainiari zigorra ezartzea da.

Coinbaseren aurkako oldarraldiak, kriptomoneten prezio altuei esker aurten % 50etik gorako igoera izan dutenak, kripto industria osoan disrupzio handia eragin dezake. Plataformak 4.000 milioi dolar baino gehiago ditu jokoan, Bloomberg Intelligencek egindako txosten baten arabera, 2019tik txanpon digitalak erosi eta saltzeko zerbitzuak lortutako irabazietan oinarrituta. Martxoan, epaile federal batek ebatzi zuen Burtsa eta Baloreen Batzordeak nahikoa argudio aurkeztu zituela auziak epaitegietan aurrera egiteko.

Brian Armstrongek, plataformaren arduradunak eta sortu zuen konpainian mantentzen den lehen kripto guruetako batek, bere sare sozialetan nabarmendu duenez, enpresa akusazioetatik defendatuko da. Apirilaren erdialdean, konpainiak lege-errekurtso bat eskatu zuen, akusazioak AEBetako Gorenera zuzenean iristea ahalbidetzen duena.

Bien bitartean, SECek beste fronte bat irekita du Rippleren aurka, Estatu Batuetan jarduten duten beste exchange nagusietako bat, martxoan beste 2.000 milioi dolarreko isuna eskatu zuena. Konpainiak berriki inpugnatu du zehapena, eta adierazi du zigorrak ez lituzkeela 10 milioiko USDak gainditu behar.

Egilea Admin