Kriptomoneten plataformek zuritzearen berri eman beharko dute

Txanpon birtualen zerbitzuen hornitzaileak – Adibidez, legezko txanponaren truke edo diru-zorro elektrikoen zaintzaren truke egindako aldaketak – Zergapeko subjektutzat hartuko dira ondorio fiskaletarako, eta, beraz, iruzurrari aurrea hartzen lagundu beharko dute.

Behartutako subjektuak direnez, operadore horiek iruzurrari aurrea hartzeko neurriak bete beharko dituzte, eta agintariek erregistratuta eta gainbegiratuta egon beharko dute, Ministroen Kontseiluak astearte honetan onartutako errege lege-dekretuarekin bat etorriz. Errege lege-dekretu horren bidez, esparru ekonomikoko zenbait zuzentarau eskualdatzen dira.

Orain arte, bankuen sektorea, aseguru-sektorea, moneta ordaindu eta aldatzeko erakundeak, inbertsio-zerbitzuetako enpresak, notarioak, erregistratzaileak eta abokatuak, higiezinen sustapenaren sektorea, bitxi-dendak eta joko-kasinoak zeuden kapital-zuriketaren prebentzio-eragiketen katalogoan, Sepblacek zehazten duenez.

Horrela, horrelako plataformek kapitalak zuritzeko eta terrorismoa finantzatzeko operazio susmagarrien berri eman beharko dute.

Gainera, sozietateen benetako titulartasunaren erregistro bakarra sortzen da, Merkataritza Erregistroan eskuragarri dagoen informazioa eta notario-datu-baseak integratuko dituena, eta trustak sartu beharko dira bertan, Europar Batasuneko beste herrialde batzuekin informazio-trukea errazteko.

Halaber, segurtasun-kutxetara eta ordainketa-kontu guztietara zabaltzen dira Finantza Titulartasunen Fitxategiko obligazioak, banku-kontuen eta beste aktibo batzuen titularrei buruzko informazio eguneratua duen sistema automatizatu bat.

Eskumena eta kaudimena

Lehiaren arloan, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren (MLBN) eta haren homologo europarren lanetan bikoiztasunak saihesteko mekanismoak ezartzen dira, zenbait zehapen areagotzen dira eta lehiaren agintaritzen ikuskapen-ahalmenak handitzen dira.

Errege lege-dekretuak kapital-betekizunen bosgarren zuzentarauaren transposizioa ere egiten du, ingelesezko CRD-V siglekin ezagutzen dena. Zuzentarau horren helburua erakundeen kaudimena bermatzea eta pizgarriak ezartzea da, gehiegizko arriskurik har ez dezaten.

Gainera, erakundeak suntsiarazteari buruzko zuzentaraua gehitu da Espainiako ordenamenduan. Zuzentarau horren helburua da krisien kudeaketa eraginkorra bermatzea kaudimengabezia saihestezina denean, galerak barnetik xurgatzea erraztuz, funts publikoak dituen banku baten erreskatea saihesteko eta zergaduna ahalik eta gehien babesteko.